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Autor Tema: Cae una secta piramidal de Criptomonedas en Barcelona.  (Leído 35 veces)
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« en: 27/04/22, 07:24:35 am »

Fuente: El Periódico.

Estafa piramidal con criptomonedas: cae una red que prometía a miles de jóvenes hacerse ricos
La policía afirma que los detenidos actuaban como una "secta" y captaron a 2.500 personas, que pagaban una cuota al mes de 150 euros.

La Policía Nacional ha desmantelado un entramado que presuntamente captaba a jóvenes con la promesa de hacerles ricos invirtiendo en criptomonedas a través de clases sobre transacciones financieras no permitidas en España. La investigación ha concluido que los cabecillas de la trama "rozaban determinadas técnicas de presión propias de las sectas".

En este sentido, se calcula que el principal líder de la trama habría captado a unas 2.500 personas, que pagan una cuota mensual de 150 euros por la formación ilícita. La operación se ha saldado con ocho personas detenidas, dos de ellas en
La investigación comenzó hace un año, tras una denuncia formulada por una asociación de víctimas de sectas que detectó la existencia de una academia de formación en trading o negociación a corto plazo de criptomonedas y otros productos financieros. Desde 2019, el entramado captaba a jóvenes, algunos de ellos menores, en Barcelona y, posteriormente, en el resto del territorio nacional.

Al indagar, la policía detectó que se trataba de una plataforma formativa que era la sucesora de otra, denominada International Markets Live LTD (IMarketsLive), sobre la que recaía una advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde 2017. Además, el dueño había participado en otras estafas piramidales.


La policía ha indicado que los cabecillas de la trama, todos de nacionalidad española, le habían cambiado el nombre a la empresa para evitar que las potenciales víctimas pudieran sospechar de la presunta estafa.

A los detenidos se les acusa de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal, ha informado la Policía Nacional. Entre los ochos detenidos hay los dos cabecillas del grupo.

La red captaba a jóvenes, incluso menores de edad, abordándolos en parques públicos o a través de eventos presenciales organizados en hoteles, de manera que les prometían una formación gracias a la cual ganarían cuantiosas sumas de dinero sin trabajar.

Los investigadores detectaron un patrón: El entramado captaba menores de edad con un nivel de estudios básico y otros que, de contar con estudios superiores, no guardaban ninguna relación con los mercados financieros. Además, ninguno de ellos con formación ni experiencia previa en inversiones bursátiles.

Una vez matriculados, la enseñanza pasaba a tener un papel secundario y la organización se dedicaba a presionarles para captar a nuevos estudiantes, conformando así una estafa de tipo piramidal.

Les exigían un primer ingreso de 200 euros y una cuota mensual de 150 euros por la supuesta formación. Si captaban a dos personas más dejaban de pagar la cuota mensual. A partir de su tercera captación, comenzarían a cobrar mensualmente de la "pirámide", según detalla la Policía, que relata que los cabecillas proporcionaban a los nuevos miembros guiones para abordar y persuadir a nuevos miembros .
Una vez captados, les impartían clases virtuales grabadas en vídeo a través de las cuales se fomentaba la compraventa de opciones binarias y operaciones con apalancamientos, unas transacciones prohibidas en España y en la Unión Europea.

Para fomentar estas operaciones y reforzar la credibilidad de la rentabilidad y fiabilidad de la academia, uno de los principales formadores de la organización mostraba en su cuenta, supuestamente auditada por una conocida web de auditoría financiera, un histórico de negociaciones que supuestamente reflejaba que las inversiones habían tenido un porcentaje de acierto de entre el 75 y el 80 por ciento.

La Policía destaca que la presión sobre los jóvenes para que abandonaran sus estudios e incluso cortaran sus relaciones familiares era tal que "rozaba determinadas técnicas de presión propias de las sectas". Se calcula que tan solo el principal líder habría podido ser responsable de la captación directa e indirecta de unas 2.500 personas.

En esta línea, dos adolescentes captadas cuando tenían 17 años llegaron a abandonar el domicilio familiar para convivir con miembros de la organización.
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